Riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo

Taliansky jazyk

Riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo

Vydavateľstvo: Edizioni Sapienza
Rok vydania: 2022
Formát: Paperback
Rozmer: 220 x 150 mm
Jazyk: Taliansky jazyk
ISBN: 9786205419922

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O knihe

Il concetto di governance è generalmente assimilato a questa particolare declinazione (¿buon governö), che convoglia riflessioni su alcuni temi (trasparenza, lotta alla corruzione, ecc.). Questo è un nuovo paradigma per lo sviluppo. I flussi finanziari illeciti sono costitutivi dell'esistenza di una frode sancita dall'adagio latino: ¿Fraus omnia corrumpit (La frode corrompe tutto)¿, violazione dell'uguaglianza tra i cittadini e fattore di insicurezza. La reazione della comunità internazionale è stata quella di istituire un organismo internazionale [il GAFI, in inglese: FATF] per combattere il fenomeno del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo o ML/FT identificato come alla base dell'insicurezza e del malgoverno. Ciò si traduce in una grande trasparenza dell'identità degli utenti e dei flussi finanziari (I), e un deterrente alla mancata applicazione degli strumenti di trasparenza da parte dei soggetti e alla commissione da parte degli utenti di un numero elevato di comportamenti che minano la liceità dell'origine dei denaro (II). Pertanto, promuoviamo il buon governo.